CNL Plataforma de Capacitación
Programas de capacitación en Cumplimiento Normativo, ALA/CFT/FDAM, evidencia probatoria de su participación, trazabilidad y certificados verificables.
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Compliance
Leyes y normativa
Cursos para empleados
CÓDIGO DE ÉTICA
49 min · 9 módulos
COMPLIANCE PARA ABOGADOS, NOTARIOS Y APNFD JURÍDICO
88 min · 9 módulos
DEBIDA DILIGENCIA COMPRA Y VENTA BIENES INMUEBLES
99 min · 9 módulos
DEBIDA DILIGENCIA CON CLIENTES
56 min · 13 módulos
Debida Diligencia en Empresa facilidades crediticias
32 min · 9 módulos
LAVADO DE DINERO EN LATINOAMERICA Y COSTA RICA
78 min · 8 módulos
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
95 min · 14 módulos
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO PANAMÁ
73 min · 13 módulos
MANEJO DE GARANTIAS EN LOS CREDITOS
95 min · 11 módulos
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
75 min · 10 módulos
Cursos para oficiales de cumplimiento
EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESEGO FT / FPA
96 min · 9 módulos
EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO
126 min · 11 módulos
IMPLICACIONES PARA JD COMO SUJETO OBIGADO LEY 7786
58 min · 11 módulos
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
101 min · 9 módulos
SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS
69 min · 7 módulos
SICVECA Y MONITOREO TRANSACCIONAL
65 min · 7 módulos
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