Implicaciones de JD como sujeto obligado Ley 7786

Curso dirigido a los miembros de la Junta Directiva sobre sus obligaciones legales en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo bajo la Ley 7786 y el Acuerdo SUGEF 13-19. Aborda el rol de la JD como garante del Programa de Cumplimiento, los deberes de supervisión del Oficial de Cumplimiento y las consecuencias legales del incumplimiento. Incluye análisis del Artículo 15 de la Ley 7786 y los tipos de actividades obligadas a inscribirse ante SUGEF.