Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

Curso base sobre el delito de legitimación de capitales en Costa Rica, sus tres etapas (colocación, estratificación e integración) y el marco normativo nacional. Desarrolla las obligaciones de los sujetos obligados financieros: debida diligencia, SICVECA, reporte de operaciones sospechosas (ROS) al ICD y el rol de SUGEF como supervisor. Incluye tipologías de lavado más comunes en el contexto costarricense y casos prácticos de detección.