Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Panamá

Capacitación sobre el marco ALA/CFT de Panamá con base en la Ley 23 de 2015, su reglamento y la supervisión de la UAF y la SSNF. Cubre las obligaciones de los sujetos obligados financieros y no financieros panameños, la gestión de riesgo por jurisdicción y las implicaciones de la presencia de Panamá en la lista gris del GAFI. Incluye casos prácticos con estructuras corporativas y zonas francas panameñas.