Debida Diligencia con Clientes

Curso sobre el proceso integral de conocimiento del cliente: identificación, verificación, evaluación del riesgo y monitoreo continuo. Cubre los tres niveles de debida diligencia (simplificada, estándar y reforzada), la identificación del beneficiario final, el perfil transaccional y la actualización periódica del expediente del cliente. Incluye casos prácticos con escenarios de alto riesgo y el proceso de cierre documentado de alertas.