Reporte de Operaciones Sospechosas

Capacitación sobre cómo identificar, investigar y reportar operaciones sospechosas de LC/FT al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Cubre las señales de alerta por sector, el proceso de análisis y cierre de alertas, los tipos de ROS (previo y posterior a la operación) y la prohibición expresa del tipping off bajo el Artículo 25 de la Ley 7786. Incluye casos prácticos de estructuración, cuentas de testaferros y patrones transaccionales inusuales.