Compliance en Organizaciones sin fines de lucro

Capacitación sobre los riesgos de financiamiento al terrorismo a través de organizaciones sin fines de lucro, conforme a la Recomendación 8 del GAFI. Cubre la debida diligencia específica para cuentas de ONG: verificación del objeto social, identificación de donantes, control de transferencias internacionales y señales de ONG fachada. Incluye escenarios prácticos con fondos anónimos, transferencias a jurisdicciones de riesgo y estructuras con donantes no identificados.