Debida Diligencia en Empresa facilidades crediticias

Aplicación del marco ALA/CFT al proceso de análisis y aprobación de créditos empresariales. Cubre la identificación del beneficiario final detrás de la empresa solicitante, la verificación del uso declarado de los fondos, la detección de descalces financieros y señales de LC en expedientes crediticios. Incluye el análisis de garantías con origen cuestionable y el proceso de escalamiento cuando se detectan señales de alerta en una solicitud de crédito.