LAS 40 RECOMENDACIONES DE LA GAFI

Visión integral del estándar mundial ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional: origen, estructura, evolución y aplicación en Costa Rica. Recorre las recomendaciones más relevantes para los sujetos obligados: debida diligencia (R.10), PEPs (R.12), corresponsalía (R.13), transferencias (R.16), APNFD (R.22) y activos virtuales (R.15). Incluye la línea de tiempo del GAFI y el rol de GAFILAT en las evaluaciones mutuas de Latinoamérica.