SICVECA Y MONITOREO TRANSACCIONAL

Curso sobre el Sistema de Control de Valores y Cheques de Alta Denominación (SICVECA) de Costa Rica y su integración con el monitoreo transaccional ALA/CFT. Desarrolla el proceso completo de reporte: identificación de la transacción, recopilación de datos, generación del reporte, revisión del OC, envío al ICD dentro del plazo de 5 días hábiles y conservación por 5 años. Incluye el tratamiento de transacciones múltiples del mismo cliente en el mismo día y el vínculo entre alertas SICVECA y el proceso de ROS.