LAVADO DE DINERO EN LATINOAMERICA Y COSTA RICA

Visión histórica y comparativa del marco ALA/CFT en Latinoamérica y Costa Rica desde la Convención de Viena (1989) hasta la evaluación mutua GAFILAT 2023. Analiza la evolución de la Ley 7786, el impacto de la lista gris de Panamá en el sistema financiero regional y el rol de GAFILAT en la actualización normativa costarricense. Incluye tipologías de lavado regionales, el corredor financiero centroamericano y las tendencias regulatorias 2024-2026.