COMPLIANCE PARA ABOGADOS, NOTARIOS Y APNFD JURÍDICO

Obligaciones ALA/CFT específicas para abogados y notarios que realizan actividades designadas: constitución de sociedades, compraventas, fideicomisos y gestión de cuentas. Desarrolla el límite del secreto profesional frente a la obligación de reporte, el proceso de debida diligencia notarial y la responsabilidad del abogado como APNFD cuando facilita estructuras que ocultan el BF real. Incluye el proceso de inscripción ante SUGEF y casos prácticos de rechazos de servicios notariales por señales de Legitimación de Capitales.