OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Curso integral sobre el rol del Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras supervisadas por SUGEF: perfil profesional requerido, posición de garante, independencia funcional y autoridad para actuar. Desarrolla las responsabilidades núcleo del OC: diseño del programa, capacitación del personal, gestión de alertas, presentación de ROS e informes semestrales a la JD. Incluye el proceso de nombramiento, la inscripción ante SUGEF y las consecuencias de la omisión en el ejercicio de la posición de garante.