EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO

Capacitación sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (ENR LC/FT 2025) publicada por el ICD-UIF. Desarrolla en ocho módulos los conceptos de amenaza (9 amenazas identificadas), vulnerabilidad (7 factores), riesgo inherente, riesgo residual y los 12 riesgos sectoriales priorizados en la ENR. Analiza las implicaciones para los sujetos obligados financieros y APNFD conforme a las Notas Técnicas 1-2026 y 5-2024 de la UIF y la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) exigido por SUGEF 13-19 y la Recomendación 1 del GAFI.