SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS

Capacitación sobre el régimen de Sanciones Financieras Dirigidas en materia de financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (FT/FPADM). Cubre la Recomendación 6 y 7 del GAFI, el mecanismo de congelamiento de activos sin demora previa y la consulta de listas de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE). Desarrolla el proceso de verificación obligatoria en la vinculación de clientes, la gestión de coincidencias (matches) y la comunicación de hallazgos a las autoridades competentes bajo la normativa costarricense