EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESEGO FT / FPA

Análisis de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas (ENR FT/PA) de Costa Rica. Desarrolla las amenazas de FT en el contexto regional, los vectores de riesgo identificados para el sistema financiero costarricense y las medidas de control exigidas por las Recomendaciones 5, 6, 7 y 8 del GAFI. Aborda la vinculación entre el riesgo FT/PA institucional y la evaluación de riesgo prevista en el Acuerdo SUGEF 13-19, incluyendo las implicaciones para el Programa de Cumplimiento y el monitoreo de transacciones con países de riesgo.