ComplianceCursos para empleados
Prevencion de LC/FT/FPADM para sujetos obligados
Curso introductorio sobre prevencion de legitimacion de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferacion de armas de destruccion masiva, conforme a la Ley 7786 y los Acuerdos SUGEF.
Objetivos de aprendizaje
- Reconocer el marco normativo costarricense
- Identificar senales de alerta
- Aplicar la debida diligencia
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El acceso a los cursos se otorga por invitación de su sujeto obligado o de CNL.